Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i AB Sagax (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den
20 september 2004 kl. 17.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 10 september 2004,
dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast
måndagen den 13 september 2004 kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC)
den 10 september 2004. Detta innebär att aktieägaren i god tid före
denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ.
Genom brev på adress AB Sagax, Riddargatan 23, 114 57 Stockholm,
per telefax 08-545 835 49 eller per e-post till: [email protected].
Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.
Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre
än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

 Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för genomförande
    av sk omvänd split
 7. Byte av revisorer
 8. Stämmans avslutande

P. 6 Förslag till ändring av bolagsordningen
Som en följd av omstruktureringen föreslår styrelsen följande ändringar
av bolagsordningen:
- Aktie skall lyda på 5,00 kr.

Förändringen av aktiens nominella belopp från 0,50 kr till 5,00 kr innebär
en sammanläggning av aktier, där 1 (en) ny aktie erhålls för 10 (tio) gamla aktier.
De aktieägare vars nuvarande aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio,
kommer att vederlagsfritt från större aktieägare erhålla det antal aktier
som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med tio.
Avstämningsdag för sammanläggningen föreslås vara den 6 oktober 2004

P. 7 Förslag till byte av revisorer
Aktieägare som tillsammans företräder mer än 50% av antalet aktier och röster
i bolaget har meddelat bolaget att man avser föreslå att Ingemar Rindstig
och Björn Ohlsson, Ernst & Young, väljs till revisorer i bolaget
i stället för nuvarande revisorer.